Intelligence & Security

CryptoRecon

Расследование инцидентов и AML консалтинг

Экспертный анализ и трассировка цифровых активов. Мы обеспечиваем безопасность ваших транзакций и помогаем вернуть контроль над утраченными средствами.

sendTelegram

С какими проблемами мы работаем

block

Блокировка средств

Разблокировка активов на биржах и помощь в подготовке доказательной базы для KYC/AML процедур.

swap_horiz

P2P диспуты

Разрешение сложных споров при прямых обменах и защита от мошеннических схем "треугольник".

group_remove

Подозрительные контрагенты

Проверка юридических и физических лиц на причастность к незаконной деятельности перед сделкой.

account_balance_wallet

Похищенная криптовалюта

Полный цикл расследования краж: от отслеживания до взаимодействия с биржами для заморозки.

gavel

Правовое сопровождение

Формирование экспертных отчетов для правоохранительных органов и судов различных юрисдикций.

hub

Миксеры и обфускация

Деанонимизация транзакций, прошедших через сервисы смешивания и анонимные протоколы.

Наши услуги

1Форензика и анализ

Blockchain Investigation

Глубокое техническое расследование движения средств в сетях BTC, ETH, BSC и др. Используем передовое ПО для выявления конечных получателей активов.

2Комплаенс аудит

AML/KYC Outsourcing

Проверка бизнес-процессов на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ. Разработка внутренних регламентов и политик безопасности.

3Аналитика рисков

Wallet Screening

Моментальная оценка уровня риска (Risk Score) крипто-кошельков и транзакций. Предоставление детальных данных об источниках происхождения средств.

4Юридическая защита

Asset Recovery Support

Сопровождение процесса возврата активов через взаимодействие с VASP (биржами) и правоохранительными органами. Подготовка Legal Opinion.

5

Ключевое условие:

Оплата по всем направлениям производится строго по факту выполненных работ и успешного достижения заявленной цели.

Дополнительно:

Точная стоимость формируется после первичного анализа проблемы и зависит от сложности технического или юридического кейса. Запрос может быть далеко не стандартным - под такой запрос цена будет индивидуальной.

Как мы работаем

1

Сбор данных

Первичный аудит инцидента, сбор всех хешей транзакций и адресов участников.

2

Глубокий анализ

Трассировка средств через кластерный анализ и деанонимизацию узлов.

3

Формирование отчета

Подготовка детального Forensic Report с доказательной базой экспертного уровня.

4

Поддержка

Взаимодействие с комплаенс-отделами бирж для окончательного решения вопроса.

Почему доверяют
CryptoRecon

Мы объединяем глубокую техническую экспертизу с юридической грамотностью, создавая решения, которые имеют реальный вес в правовом поле.

94%
Успешных идентификаций конечных владельцев кошельков в 2023 году.
lock

Конфиденциальность

Строгое соблюдение NDA и протоколов защиты данных каждого клиента.

verified

Экспертный анализ

Сертифицированные специалисты по AML и форензике цифровых активов.

policy

Юридическая сила

Наши отчеты признаются крупнейшими биржами и следственными органами.

bolt

Скорость

Оперативное реагирование 24/7 в случаях критических взломов и краж.

Часто задаваемые вопросы

Какие шансы на возврат криптовалюты после кражи? expand_more

Шансы зависят от того, насколько быстро были приняты меры. Если средства еще находятся на биржевых кошельках, вероятность заморозки и последующего возврата через полицию достигает 80%.

Как работает AML-проверка? expand_more

Мы анализируем всю историю транзакций адреса на глубину до 100+ прыжков, сопоставляя их с базой данных "грязных" кошельков, связанных с хакерскими атаками, даркнетом и миксерами.

Может ли биржа проигнорировать ваш отчет? expand_more

Мы составляем отчеты по международным стандартам, которые понятны комплаенс-офицерам бирж. Как правило, такие отчеты являются веским основанием для временной блокировки средств до выяснения обстоятельств.

Работаете ли вы с анонимными монетами вроде Monero? expand_more

Прямая трассировка Monero технически ограничена, однако мы используем OSINT-методы и анализ поведения на входах и выходах из анонимных сетей для идентификации владельцев.

Свяжитесь с нами

Обсудите ваш кейс с экспертом. Мы гарантируем полную анонимность на этапе первичной консультации.

sendTelegram